Des «milliardaires Bitcoin» aux frais de la SEC: une brève histoire de la crypto pour les jumeaux Winklevoss

Cameron et Tyler Winklevoss sont passés de co-créateurs de Facebook qui ont été dupés par Mark Zuckerberg (comme décrit dans le film “The Social Network”) à des premiers utilisateurs de crypto qui sont devenus “bitcoins milliardaires. Maintenant, leur entreprise a été chargé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a frappé jeudi la bourse jumelle de crypto-monnaie Gemini d’accusations de violation de valeurs mobilières concernant le programme Gemini Earn, qui promettait de renvoyer les clients qui avaient déposé leurs avoirs en crypto-monnaie. Genesis, son partenaire prêteur dans le programme et une filiale du Digital Currency Group (DCG), est également accusé, avec Gemini.

Les accusations arrivent plusieurs semaines plus tard De plus en plus de désaccords publics Entre Gemini et la direction de DCG après novembre Effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTXRésultant en Une nouvelle vague d’infection de l’industrie Où les fonds stockés sur FTX ont été bloqués ou perdus. On dit que Genesis est sur le crochet depuis plus de 900 millions de dollars en argent des clients Gemini.

Comment en est-on arrivé là ? Voici un aperçu de la montée rapide des jumeaux Winklevoss dans l’industrie de la crypto-monnaie et des mouvements récents qui ont conduit à une querelle publique entre Gemini et DCG, à des accusations de la SEC et à un trou apparemment énorme dans les finances de Gemini.

Gémeaux fondateurs

Les jumeaux Winklevoss ont reçu environ 65 millions de dollars en espèces et en actions Facebook dans le cadre d’un règlement en 2008 concernant la création du géant des médias sociaux. Après avoir créé le family office Winklevoss Capital en 2012, les frères ont commencé à accumuler de grandes quantités de bitcoins. Les jumeaux possèdent le même montant 1% de l’offre circulante des principales crypto-monnaies en novembre 2013, selon Poste de Washington.

Ils sont passés de l’achat d’une réserve de Bitcoin à la tête d’un cycle d’investissement dans BitInstant, un premier échange de Bitcoin dont le fondateur Charlie Shrem a ensuite été emprisonné pour blanchiment d’argent lié au marché de la Route de la soie. Cette année-là également, les jumeaux ont tenté de lancer leur tout premier ETF Bitcoin (ou fonds négocié en bourse), qui a été rejeté par la Securities and Exchange Commission (SEC).

En 2015, les frères Winklevoss ont ouvert Gemini, un échange de crypto-monnaie sous licence dans leur État d’origine, New York. La plateforme s’est agrandie au fil des années NFT Marché Nifty Gateway en 2019, avant un éventuel boom du marché NFT en 2021. La société mère était Gemini Space Station d’une valeur de 7,1 milliards de dollars Depuis novembre 2021.

Cameron et Tyler ont été considérés pour la première fois comme des «milliardaires Bitcoin» en 2017 (tel que rapporté par Livre de Bin Muzrish du même nom) alors que le prix du bitcoin a grimpé à près de 20 000 $, et Forbes Actuellement, chaque frère est estimé à Sa valeur nette est de 1,1 milliard de dollars.

Mais avec l’industrie de la crypto-monnaie en ébullition au cours des derniers mois, Gemini et ses fondateurs ont été confrontés à de nouveaux défis. En juin 2022, la CFTC aux États-Unis Gémeaux chargé “Pour avoir fait des déclarations matérielles fausses ou trompeuses” alors qu’il demande l’approbation de son futur produit Bitcoin, Gemini Licencier 10% de ses employés Avec le ralentissement du marché des crypto-monnaies.

Gémeaux contre Genesis

Une nouvelle vague d’agitation dans l’industrie de la crypto-monnaie a alimenté les récents malheurs de Gemini, qui ont commencé début novembre Effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX et l’entreprise sœur Alameda Research.

Peu de temps après, Genesis a annoncé qu’il le ferait Suspension des retraits clients Il a interrompu sa branche de prêt en raison de «l’effet FTX», invoquant «l’agitation sans précédent du marché» dans l’incapacité de poursuivre ses activités comme d’habitude. Genesis était le partenaire de Gemini pour le produit portant intérêt de Earn, et Gemini a déclaré qu’il devrait geler les fonds des clients en conséquence.

en décembre , temps financiers J’ai mentionné que Genesis Environ 900 millions de dollars À partir des fonds des clients du programme Gemini Earn. Le conglomérat de monnaie numérique – qui possède Genesis, Grayscale Investments et d’autres sociétés de cryptographie – est présumé Faire face aux problèmes de liquiditéselon Cameron Winklevoss, bien que le fondateur et PDG Barry Silbert ait Rassurer les investisseurs autrement.

Début 2023, les négociations privées entre Gemini et Genesis ont éclaté au grand jour lorsque Winklevoss a écrit une lettre ouverte à Silbert. Dans la lettre, c’est Silbert a été accusé de “décrochage de mauvaise foi” vers la recherche d’une solution au différend sur les fonds, ce qui indique des manœuvres évasives de la part du patron de la DCG. Silbert a nié les accusations.

Les allégations se sont intensifiées le 10 janvier de Cameron Winklevoss Il a appelé à la démission de Silbert, ce qui indique une fausse déclaration comptable et une fraude à la DCG. les L’entreprise a répondu Appelant les affirmations de Winklevoss “un autre coup publicitaire désespéré et non constructif” de la part des fondateurs de Gemini, qui, selon lui, étaient “seuls responsables de l’exploitation de Gemini Earn et de la commercialisation du logiciel auprès de ses clients”.

Puis Gemini a annoncé qu’il l’avait officiellement fait Elle a terminé son programme Earn, qui a déclaré qu’il obligerait Genesis à rembourser ce qu’il a dit être plus de 900 millions de dollars en fonds clients qu’il détenait. Le programme fonctionne depuis près de deux ans en partenariat entre Gemini et Genesis.

Frais SEC

Cette situation reste non résolue au moment d’écrire ces lignes, mais maintenant Gemini et Genesis font face à un nouvel obstacle sous la forme de Frais de la SEC liés aux revenus de Gemini. L’agence allègue que les sociétés ont vendu des titres non enregistrés à des clients, récoltant ainsi des milliards de dollars en crypto-monnaie auprès de centaines de milliers d’utilisateurs.

“Nous alléguons que Genesis et Gemini ont offert des titres non enregistrés au public, en contournant les exigences de divulgation conçues pour protéger les investisseurs”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. “Les frais d’aujourd’hui s’appuient sur les actions passées pour indiquer clairement au marché et au public investisseur que les plateformes de prêt de crypto-monnaie et les autres courtiers doivent se conformer aux lois éprouvées sur les valeurs mobilières.”

dans Répondre au tweetTyler Winklevoss a remis en question le moment des accusations, affirmant que Gemini était en discussion avec la Securities and Exchange Commission depuis 17 mois et que le programme était réglementé par le Département des services financiers de New York.

Malgré ces conversations en cours, la SEC a choisi d’annoncer son procès à la presse avant de nous en informer. “Super boiteux”, a-t-il tweeté. “Il est regrettable qu’ils optimisent pour des points politiques plutôt que de nous aider à payer la caisse de 340 000 salariés et autres créanciers.”

Il a ajouté que “Gemini a toujours travaillé avec diligence pour se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes”. Genesis et DCG n’ont pas encore commenté les accusations de la SEC.