Un chien de garde américain découvre 5,4 milliards de dollars de prêts frauduleux COVID-19 – obtenus à l’aide de plus de 69 000 numéros de sécurité sociale sommaires
Un chien de garde du gouvernement américain a émis une alerte à la fraude “extrêmement inquiétante” concernant l’utilisation généralisée de numéros de sécurité sociale “douteux” pour les prêts en cas de pandémie.
Le Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) a constaté que 69 323 filets de sécurité sociale potentiellement frauduleux ont été utilisés pour obtenir 5,4 milliards de dollars du programme de protection des chèques de paie (PPP) et du programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) de COVID-19.
La découverte choquante a été faite quelques jours seulement avant le début d’une audience par le comité de surveillance de la Chambre dirigé par les républicains sur les dépenses frauduleuses pour la pandémie.
“Ce que PRAC a découvert est profondément troublant”, ont déclaré les Sens. Rand Paul et Joni Ernst, qui demandent une enquête sur la fraude aux prêts COVID-19. “L’ampleur de la fraude pourrait être beaucoup plus grande.”
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Les SSN suspects sont tombés entre les mailles du filet
La Small Business Administration (SBA) a lancé ses programmes de partenariat public-privé et EIDL en 2020 pour aider les petites entreprises et leurs employés à se remettre des impacts économiques de la pandémie.
Pendant la pandémie, la SBA a fourni environ 800 milliards de dollars de prêts PPP et plus de 378 milliards de dollars de prêts EIDL – tous, semble-t-il, ne sont pas dus à des entreprises et à des particuliers.
Mais avec tant d’argent distribué pour lutter contre les épidémies – et si rapidement – la surveillance était indispensable. Et donc le CARES PRAC a été créé précisément dans ce but. Dans un examen de plus de 33 millions de demandes PPP et EIDL, la commission a découvert 221 427 numéros de sécurité sociale potentiellement invalides.
Parmi ceux-ci, 69 323 réseaux de sécurité sociale (SSN) ont été transmis avec succès par le système et utilisés dans le cadre de 99 180 demandes de prêt acceptées, avec 5,4 milliards de dollars décaissés entre avril 2020 et octobre 2022.
175 768 certificats de sécurité sociale à drapeau rouge ont été utilisés dans des demandes de prêt impayées. Cependant, le PRAC a averti que “ces filets de sécurité sociale pourraient être utilisés dans une future tentative d’obtenir des avantages d’autres programmes gouvernementaux et nécessitent donc un examen plus approfondi”.
Pour trouver une activité suspecte, le Centre d’excellence pour les analyses épidémiologiques (PACE) du PRAC a utilisé les données publiquement disponibles de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) pour identifier les SSN suspects, tels que ceux qui ne sont pas émis par la SSA ou ceux dont les noms et les dates de naissance sont inexacts.
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Enquête sur la fraude épidémiologique
Ce qui a rendu ces deux programmes particulièrement vulnérables à la fraude, selon le PRAC, c’est “l’urgence croissante” de fournir les fonds en temps opportun.
“L’approche initiale de la SBA pour mettre en œuvre rapidement ces programmes a mis des milliards de dollars à la disposition de millions d’emprunteurs touchés par la pandémie, mais elle a utilisé peu de contrôles de programme pour vérifier l’éligibilité des candidats avant de débourser des fonds”, a expliqué la commission dans son avertissement de fraude.
Après l’annonce, Paul et Ernest ont envoyé une lettre à Hannibal Weir, inspecteur général de la Small Business Administration, appelant à “un examen plus approfondi” des secours en cas de pandémie afin d’évaluer “l’étendue réelle des activités frauduleuses” dans les programmes gouvernementaux de lutte contre la pandémie.
Les sénateurs ont exhorté l’Association de la presse à travailler avec le ministère de la Justice pour “s’assurer que les fraudeurs sont tenus responsables”.
Si une telle enquête devait avoir lieu, ce ne serait pas le premier examen de la façon dont les fonds en cas de pandémie ont été utilisés. Les programmes de secours COVID-19 de la SBA ont déjà été critiqués car “des centaines de milliards de dollars des contribuables dépensés sous le couvert de l’aide à la pandémie ont été perdus à cause du gaspillage, de la fraude, de l’abus et de la mauvaise gestion”, en tant que vice-président du House Committee on Oversight et responsabilité. Développé par James Comer.
Le comité a ouvert une audience mercredi pour enquêter sur la façon dont l’argent des contribuables – ou, selon leurs propres termes, “gaspillé” – a été utilisé pour les programmes de secours COVID-19.
“Nous devons déterminer où est allé cet argent, combien s’est retrouvé entre les mains de fraudeurs ou de participants non éligibles, et ce qui doit être fait pour que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Kummer dans son allocution d’ouverture.
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2023-02-02 15:00:00
